Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi
posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář
aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících
bezhotovostní převody a zásadně aktualizovaný text doporučení FATF. Užitečná je rovněž informace
o platných metodických pokynech Finančního analytického úřadu.
Publikace je určena tzv. povinným osobám, kterými jsou zejména banky, finanční instituce, obchodníci
s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her, ale i právní profese – notáři, advokáti, daňoví poradci,
auditoři a účetní. Praktické uplatnění najde zejména u osob činných v oblasti trestního práva a jako
studijní pomůcka může posloužit také studentům finančního a trestního práva.

Knihy značky Nakladatelství C.H.Beck-CZ